Новости от ООО МКК "Дунай"
ООО МКК «Дунай»

Состоит в реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ
№ 1803045008708 включено в реестр 18.01.2018 г.
8-800-234-90-98
звонок по РФ бесплатный

В Московском регионе в 2020 году обнаружено 45 финансовых пирамид

В Московском регионе в 2020 году обнаружено 45 финансовых пирамид

  184 субъекта с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке были выявлены Банком России в Москве и Московской области в 2020 году. Большинство из них – это «черные» кредиторы: 122 в столице и 9 в области.

  Нелегальные кредиторы выдают займы населению, не имея на это права. Большинство из них работают в юридической форме ООО, ИП.  Кроме того, деньги москвичам и жителям области нелегально ссужают частные лица, а также основатели интернет-проектов, которые не являются ни банками, ни микрофинансовыми организациями.

  «Все больше потребителей стали пользоваться достижениями финтеха, когда можно получить финансовую услугу онлайн, не вставая с дивана. К сожалению, этот тренд подхватили и нелегальные кредиторы, которые также смещаются в виртуальное пространство и со страниц красиво оформленных сайтов делают заманчивые предложения, – комментирует Евгений Балычев, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО. – Это можно назвать достаточно опасной тенденцией, так как в сети у пользователей зачастую снижается бдительность, отличить легального участника от нелегального еще сложнее, и мошенникам ничего не стоит сделать подлог документов, предлагая деньги «здесь и сейчас».

  Также за указанный период было выявлено 45 организаций с признаками финансовой пирамиды: из них 40 в Москве и 5 в Московской области.

  Здесь стоит отметить аналогичную тенденцию перехода нелегальных финансовых организаций в онлайн. Вкладчиков заманивают агрессивной рекламой, в том числе в соцсетях, в мессенджерах, привлекая к рекламе популярных блогеров. Организаторы компаний с явными признаками пирамиды красочно рассказывают истории успеха, проводят целые онлайн и офлайн-конференции, записывают ролики, в которых пытаются убедительно доказывать схемы получения доходности. Предлагают вложения в криптовалюту, в токены, псевдо-биржи. Под одним и тем же брендом могут демонстрировать и разные «продукты», например, оплату недвижимости или автомобиля за треть стоимости якобы за счет участия в псевдо-инвестиционной деятельности и вложений в некие онлайн-платформы. Никаких документов, подтверждающих право привлекать средства населения, у таких организаций нет.

  «Помимо набирающих популярность интернет-площадок, в Московском регионе также остаются актуальными традиционные формы нелегального привлечения денежных средств граждан, – комментирует Евгений Балычев. – Одними из самых популярных форматов юридических лиц для этого являются потребительские общества либо потребительские кооперативы, которые не обладают статусом финансовой организации и не поднадзорны Банку России. Основная целевая аудитория таких компаний – пенсионеры. Предлагают вложения в фармацевтику, фермерские хозяйства, базы отдыха и оптовые поставки овощей и фруктов, обещают доходность более 18%. На привлечение средств населения у этих организаций нет лицензии, кроме того, масштаб сбора денег у граждан и активность в этом направлении явно несопоставима с реальной хозяйственной деятельностью организаций».

  Сведения обо всех выявленных субъектах с признаками нелегальной деятельности переданы Банком России в адрес уполномоченных правоохранительных органов.

  «Мы призываем москвичей и жителей области проявлять бдительность, тем более в условиях онлайн-взаимодействия с финансовыми организациями, где решения принимаются зачастую стремительно. Избегайте вложений в сомнительные проекты, не доверяйте компаниям, у которых нет документов для ведения финансовой деятельности, – предупреждает Евгений Балычев. – Лицензию компании или ее присутствие в государственных реестрах можно проверить на сайте Банка России».

Источник: 

Возврат к списку


Как оформить заём?

Выбери сумму
выбери сумму и
количество дней для
займа.
Заполни заявку
Она не сложная и
не займет много
времяни.
Дождись звонка
Обычно на обработку данных уходит от 10 до 30 минут.
Получи деньги
Получи денежные средства в ближайшем офисе компании.
Льготный

Сумма займа
1000 - 3000 рублей

Срок
1 - 14 дней

Ставка 0,1% в день

Классика

Сумма займа
3000 - 10 000 рублей

Срок
21 - 32 дней

Ставка 0,5% в день

Стандарт

Сумма займа
10 000 - 30 000 рублей

Срок
21 - 32 дней

Ставка 0,5% в день

Отзывы о нашей работе

Токарева Наталья
Огромное спасибо, что помогаете в трудной ситуации! Отличный специалист, отношение душевное, быстрое обслуживание.Буду ходить только к вам!
Горнова Наталья
Мне очень нравится как работает Лидия обслужить поможет, всё быстро, молодец!
Спыну Елена
Большое спасибо, что вы оказываете нам помощь когда очень плохо с деньгами. Быстрое и хорошее обслуживание!
Шулякова Анастасия
Срочно понадобились деньги в долг, сломалась машина. За пять дней взяли сущие копейки. Спасибо, очень удобно!
Васильева Татьяна
Не в первый раз пользуюсь вашими услугами обслуживание нравится, все очень доброжелательные. Привела друга, получила бонус, займ оформила под меньший процент!  
Кузнецов Дмитрий
Плюс Дунаю, что не надо стоять в очередях как  в банке! Заполнил заявку на сайте, они перезванивают и приглашают в удобное для тебя время. Удобно и быстро!  
Лавров Александр
Екимовой Алле большое спасибо! Отличный специалист! Помогла разобраться в нашей непростой ситуации. Всё вернём в срок!
Руденок Татьяна
Порадовала обстановка в офисе, г. Остров,  всё рассказали, показали, что да как. Через 20 минут наличные на руках.
Павлова Ольга
Спасибо специалисту МКК Дунай за быстрое обслуживание и внимательность к каждому клиенту!
Нарон Татьяна
Большое спасибо что выручаете нас в сложных жизненных ситуациях! Спасибо Дунаю, получила заём очень быстро!

Мы стараемся предложить вам лучший сервис при работе с нашим сайтом. Для этого мы собираем и храним так называемые файлы cookie. Если вы продолжаете использовать этот веб-сайт, Вы даёте согласие на использование файлов cookie.

Политика обработки персональных данных пользователей интернет сайта